fraudă
Vettingul lovește în investigarea fraudei bancare. Ce spune Ion MunteanuProcesul de vetting, destinat verificării integrității procurorilor, a afectat investigarea uneia dintre cele mai complexe cauze penale din Republica Moldova – frauda bancară. Procurorul general, Ion Munteanu, a declarat la „Cutia Neagră PLUS” că Mariana Botezatu, procurorul care cunoștea cel mai bine dosa
Mărfuri de peste sute de mii de lei, introduse fraudulos în țarăOfițerii Departamentului antifraudă și conformare al Serviciului Vamal au desfășurat, sub conducerea PCCOCS, mai multe percheziții, atît în municipiul Chișinău, cît și în afară, în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul contrabandei cu mărfuri de larg consum, anunță Noi.md Acțiunile de urmărire penală
Un om de afaceri din Israel – înșelat de un pseudo-agent imobiliar din ChișinăuOfițerii Direcției investigații Centru a INI, în comun cu procurorii PCCOCS, anunță reținerea unui chișinăuian, care a refuzat să înregistreze pe numele companiei din Chișinău a unui potențial investitor din Israel imobilele și alte bunuri în valoare de circa 13.000.000 lei, cumpărate de victimă prin intermed
Prezidențiale: Peste 7 mii de cetățeni moldoveni s-au înregistrat prealabilPeste 7 mii de cetățeni moldoveni s-au înregistrat prealabil, anunțîndu-și astfel intenția de a vota pe 20 octombrie într-o altă țară. Cele mai multe înregistrări – 2 665 – sînt din Federația Rusă, transmite IPN. Potrivit datelor CEC, după Rusia, al doilea stat este Italia, unde au indicat
Expert Promo-LEX: "Listele electorale ridică semne de întrebare"Numărul de alegători care pot participa la alegerile din 20 octombrie este cu aproape 15 mii de votanți mai mare în comparație cu scrutinul prezidențial de acum patru ani. În condițiile unei natalități scăzute și a unei migrații tot mai mari, acest lucru este îngrijorător, pentru că ridică semne de întreba
O bătrînă de 90 de ani din Rîbnița a dat 20 de mii de dolari unor escrociO bătrînă de 90 de ani din Rîbnița a dat 20.000 de dolari unor escroci telefonici și din cauza emoțiilor a ajuns la spital. Mass-media transnistreană relatează că bunica a dat banii unui curier- taximetrist.
Bugetul statului prejudiciat cu peste 6 milioane de leiCentrul Național Anticorupție raportează mai multe activități, desfășurate săptămîna trecută pe componenta de combatere a corupției, dar și alte acțiuni din spectrul de atribuții instituționale. Astfel, săptămîna trecută au fost efectuate mai multe percheziții într-un dosar de trafic de influență, escroche
Octavian Iachimovschi, despre investigația fraudei bancare: "Grupul nostru a suferit niște modificări"„Un lucru foarte rău pentru investigație!”. Astfel a reacționat Octavian Iachimovschi, adjunctul procurorului șef al Procuraturii Anticorupție (PA), menționînd că un procuror și un ofițer de urmărire penală au părăsit echipa care investighează frauda bancară, fapt care îngreunează procesele din cadrul anchete
Nicolae Bostan, acuzat de fraudă imobiliară, a fost scos din arestLa doar o săptămînă după ce a fost băgat după gratii, Nicolae Bostan, administratorul unei companii de construcții, care a lăsat zeci de familii fără bani și apartamentele promise, a fost eliberat. Decizia a fost luată de magistrații Curții de Apel. Aceștia nu l-au privat pe Bostan nici măcar de dreptul de
Schemă, coordonată din închisoare: Cum rămîneau victimele fără bani pe card Polițiștii au demascat un grup infracțional specializat în sustragerea mijloacelor financiare de pe cardurile bancare ale cetățenilor, notează Noi.md. Doi bărbați de 39 și 42 de ani, din mun. Chișinău, membri ai unui grup infracțional organizat în comiterea escrocheriilor efectuate prin apel telefonic au f
Șefa Parchetului European a spus că au fost înregistrate cazuri de fraudare a fondurilor UE în R.MoldovaȘefa Parachetului European (EPPO), Laura Codruța Kövesi, în cadrul unei conferințe de presă de la Luxemburg, a fost întrebată dacă instituția pe care o conduce a avut sau are în gestiune investigații privind fraudarea banilor obținute din fondurile Uniunii Europene de către Republica Moldova. ”Atribuția no
SUA oferă Boeing un acord de recunoaștere a vinovățieiDepartamentul de Justiție al SUA oferă companiei Boeing un acord de recunoaștere a vinovăției care îi va permite să evite un proces legat de două prăbușiri mortale ale modelului 737 MAX, a declarat un avocat al familiilor victimelor. Detaliile acordului, care prevede ca Boeing să plătească o amendă și să s
Site-uri frauduloase vînd bilete pentru Jocurile OlimpiceAu fost identificate 338 de site-uri frauduloase pentru vînzarea biletelor la Jocurile Olimpice din Franța. Hackerii vor să încaseze bani, dar caută şi date personale pe care le pot vinde pe dark web. Dacă ceva e prea ieftin, trebuie să fim precauți, avertizează specialiştii.
Presupusele cazuri de vînzare a testelor de examen: Ce spune Ministerul EducațieiMinisterul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) s-au autosesizat pe marginea informațiilor apărute în spațiul online cu referire la presupusele servicii de vînzare a testelor de la examenele naționale de absolvire și condamnă orice practici care încalcă princ
A apărut o nouă metodă de înșelătorie pe GmailÎn ultimii ani, numărul tentativelor de fraudă online a crescut semnificativ. Hackerii au găsit din ce în ce mai multe scheme pentru a obține accesul la datele personale, dar și cele bancare. Au apărut și numeroase mesaje, ori e-mailuri pe care multe persoane le primesc. În Marea Britanie, o mulțime de per
Precizări cu privire la scrisoarea din 14 mai 2024 apărută în spațiul publicProcuratura Anticorupție vine cu precizări suplimentare cu privire la scrisoarea din 14 mai 2024 apărută în spațiul public, notează Noi.md. În cadrul cauzei penale ,,Frauda Bancară” aflată în gestiunea Procuraturii Anticorupție, se află trei telefoane mobile de model iPhone, ce au fost ridicate de la Veace
Ministru britanic: "Aproape 40% din banii murdari din lume trec prin Londra"Aproape 40% din banii murdari din lume trec prin City of London și dependențele coroanei, a declarat ministrul adjunct de externe al Marii Britanii, Andrew Mitchell. Într-o dezvăluire șocantă, oficialul britanic a subliniat necesitatea unor măsuri urgente pentru a combate spălarea banilor. Mitchell a preci
Schema "ruda implicată în accident": Cine a fost ținta de această datăEscrocii din spatele schemei „ruda implicată în accident”, cea mai cunoscută escrocherie la moment în Republica Moldova, sînt extrem de activi și în stînga Nistrului. Potrivit așa-zisului minister de interne de la Tiraspol, luni, 6 mai, peste 30 de pensionari au anunțat poliția că au fost sunați de astfel
Percheziții într-un dosar de fraudare a achizițiilor publice la Agenția Rezerve MaterialeOfițerii CNA și procurorii anticorupție ai PA efectuează mai multe percheziții la 4 bănuiți, în această dimineață, într-un dosar de abuz de serviciu, care vizează presupusele ilegalități comise la organizarea procedurilor de achiziții publice la Agenția Rezerve Materiale (ARM) a Ministerului Afacerilor Intern
Tranzacții financiare frauduloase: cine făcea parte dintr-un grup infracționalOamenii legii investighează tranzacții financiare frauduloase ale unui grup de persoane, acțiuni desfășurate în cadrul unei cauzei penale pentru spălarea banilor săvîrșită de două sau mai multe persoane, pornită în decembrie 2023. Potrivit Poliției, un grup de persoane format din cetățeni moldoveni și ai a
Audieri publice în Parlament privind blocajele în dosarul „Frauda bancară’’La Parlament au avut loc, astăzi, audieri publice privind blocajele găsite și lipsa de pîrghii a executorilor judecătorești cu privire la executarea eficientă a documentelor executorii privind recuperarea mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar – „Frauda bancară’’. Audierile, care au avut loc p
Curtea de Apel Chișinău a constatat ca inadmisibilă o cerere înaintată de Vladimir AndronachiCurtea de Apel Chișinău a constatat drept inadmisibilă cererea împotriva Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) înaintată de fostul deputat democrat, Vladimir Andronachi, judecat cu ușile închise pentru escrocherie în dosarul cu frauda bancară. Vladimir Andronachi nu ar fi respectat termenul, în inter
Poliția: "Nu accesați link-uri suspecte. Fraudele continuă"Poliția atenționează că cetățenii primesc mesaje SMS care conțin informații false despre necesitatea furnizării unor date suplimentare pentru a recepționa un presupus colet care urmează a fi livrat. De asemenea, pot fi întîlnite și mesaje cu informații neautentice despre o ofertă greu de refuzat sau cu tit
Ministrul Educației: "Profesori din opt raioane sînt bănuiți de fraude"Profesori din opt raioane ale țării sînt bănuiți de Ministerul Educației că ar frauda examenele gimnaziale. Instituția a efectuat o analiză și a stabilit că elevii de clasa a IX-a au rezultate bune la probele de absolvire, însă primesc note mici la BAC. Precizările au fost făcute de Dan Perciun, ministrul
Poliția: Atenție, un nou tip de fraudă este aplicat în mediul onlinePoliția atenționează despre o fraudă aplicată în mediul online, în urma căreia puteți rămîne fără banii de pe card. Este vorba despre vînzare de bilete false la evenimente culturale, festivaluri, teatru sau concerte. De la începutul anului curent, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate mai m
Tot mai multe fraude electronice în Moldova. Recomandările specialiștilorPoliția Republicii Moldova și Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei” atenționează că a luat amploare un nou tip de escrocherii online. Este vorba despre așa-numitul smishing, o metodă de fraudare care are loc în urma expedierii unor SMS-uri cu linkuri dubioase. „Poșta Moldovei” este vizată direct de acest
Autoritățile spun că au fost înregistrate zeci de tentative de obținere prin fraudă a cetățenieiAgenția de Servicii Publice a înregistrat pe parcursul anilor 2022 – 2023, circa 30 de tentative de obținere prin fraudă a cetățeniei Republicii Moldova, inclusiv de către doi magnați ruși. Dezvăluirile au fost făcute de directorul ASP, Mircea Eșanu. Șeful ASP a specificat că acest lucru s-a întîmplat cu c
Dragalin, despre deciziile în cazul Andronachi / Blonschi: „Eu nu înțeleg de ce”Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, se declară optimistă și spune că, chiar dacă Vladimir Andronachi și Anatolie Blonschi ar putea să fugă din Moldova, averea lor poate să fie confiscată. Aceste afirmații au fost făcute miercuri în urma deciziilor judecătorului Gheorghe Balan de a admite înl
Atenție un nou tip de fraudă onlinePoliția atenționează asupra unui nou tip de fraudă online. Mesajul SMS primit de cetățeni conține informații false despre necesitatea furnizării unor date suplimentare pentru a recepționa un presupus colet care urmează a fi livrat. De asemenea, pot fi întîlnite și mesaje cu informații neautentice despre
Maximă atenție: Cresc tentativele de fraudă pe mesagerie în MoldovaUn operator național de telefonie din Republica Moldova a emis recent un avertisment referitor la creșterea numărului de tentative de fraudă prin intermediul platformelor de mesagerie precum iMessage, RCS Chat și altele, anunță Noi.md Conform avertismentului, infractorii transmit mesaje în care se pretind
Șefa Procuraturii Anticorupție: "Pentru eliberarea lui Blonschi au fost propuși trei garanți"Avocații lui Anatolie Blonschi, figurant în dosarul frauda bancară, au cerut eliberarea clientului sub garanția a trei persoane, a declarat șefa Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin. Totuși, nu s-a luat o decizie, ședința fiind întreruptă. „Avocații au depus o cerere să înlocuiască măsura prev
CNA confirmă: O persoană, reținută recent în dosarul fraudei bancare La 09 ianuarie 2024 la punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni-Albița de către organul de căutare al Centrului Național Anticorupție (CNA) în temeiul mandatului judecătoresc din 01 aprilie 2022 emis de instanța de judecată în cauza penală denumită generic ”Frauda Bancară” a fost reținut un bărbat de 4
Un nou tip de fraudă cu investiţiiPoliţia atrage atenţia asupra unui nou tip de fraudă în domeniul investiţiilor. Pe platformele de socializare apar reclame la servicii de investiţii financiare care folosesc fie numele unor companii cunoscute, fie pe cele ale unor personalităţi şi promit cîştiguri mari pentru investiţii relativ mici, cu co
Schema de escrocherie cu „ruda implicată în accident”: Două femei au fost reținuteDouă femei din Ucraina au fost reținute pentru 72 de ore, după ce au pus în aplicare schema de escrocherie cu „ruda implicată în accident”. Victimele au fost apelate de suspecte la telefonul fix. În capcana acestora a căzut o femeie de 67 de ani, din orașul Ungheni. Fiul ei a fost cel care a alertat poliți
Sechestre pe bunuri în valoare de milioane de lei în dosarul „Frauda cu produse petroliere”Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA a aplicat sechestru asupra mai multor bunuri mobile și imobile în valoare de aproximativ 14 milioane de lei în scopul recuperării prejudiciului și eventualei confiscări speciale în dosarul ”Frauda cu produse petroliere”, transmis în instanța de jude
Dosarul "Frauda cu produse petroliere" - cine a ajuns pe banca acuzațilorProcuratura Anticorupție (PA) anunță despre finalizarea și remitere în instanța de judecată a 6 episoade disjunse din cauza penală denumită generic „Frauda cu produse petroliere”, în privința a doi învinuiți, fiindu-le incriminată săvîrșirea infracțiunii de delapidare a averii străine și escrocherie. Urmăr
O nouă tendință în evoluția fraudelor cibernetice, anunță Poliția În contextul ,,Lunii europene a securității cibernetice” desfășurată anual în luna octombrie, Poliția sporește activitățile de informare ce țin de amenințările cibernetice, precum și furnizează informații actualizate privind securitatea online, anunță Noi.md Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice a
O persoană, învinuită de escrocherie și spălare de bani în dosarul Fraudei Bancare, a fost reținutăOfițerii Centrului Național Anticorupție anunță că au reținut pe 25 octombrie o persoană, anunțată în căutare, învinuită de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în cauza numită generic ”Frauda Bancară”. Potrivit materialelor cauzei, bănuitul ar fi obținut în 2011, în coparticipare c
Percheziții CNA la reprezentanții unui agent economic și ai unei asociațiiOfițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii Procuraturii Anticorupție au desfășurat percheziții într-un dosar de abuz în serviciu și escrocherie în proporții deosebit de mari în care sînt vizați factori de decizie ai unui agent economic și ai unei asociații obștești, anunță Noi.md Aceștia sînt s
A fost destructurat un atelier de fabricare ilegală a dispozitivelor de clonare a cartelelor bancareProcurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI, anunță reținerea a doi bărbați învinuiți de fabricarea și asamblarea într-un atelier din Chișinău a dispozitivelor de clonare a cartelelor bancare. Acestea erau destinate instalării ilegale la bancomatele din statele europene, ca parte componentă a dispozitivulu
Numărul fraudelor cu ajutorul cardurilor bancare în Republica Moldova, în continuă creştereNumărul fraudelor cu ajutorul cardurilor bancare În Republica Moldova este în continuă creştere. Potrivit poliției, în primele 8 luni ale acestui an au fost înregistrate peste 1740 de infracțiuni de acest fel, cu peste 50 % mai multe decît în perioada similară a anului trecut. DIANA FETCO, șef Secția Comun
Ce invitație i-a făcut Arina Spătaru fugarului ȘorPreședinta Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), Arina Spătaru, a venit cu o reacție, după ce politicianul fugar, Ilan Șor, a învinuit-o că ar i-ar fi „furat”, împreună cu Adrian Culai, secretarul general al ALDE, 1,45 milioane de dolari. Fosta deputată, care a conlucrat cu organele de
O femeie a primit salarii de la 16 locuri de muncă deodată, fără a lucra la vreunulO femeie din China a încasat timp de trei ani salarii de la 16 locuri de muncă deodată, fără a se prezenta la vreunul din ele. Schema frauduloasă pe care a aplicat-o i-au adus venituri de 7 milioane de dolari. O femeie din China, cunoscută doar cu pseudonimul Guan Yue, a fost demascată ca făcînd parte dint
Procuror: "Întîmpinăm anumite dificultăți în dosarul fraudei bancare"Adjunctul interimar al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție (PA), Octavian Iachimovschi, a declarat că Procuratura a tergiversat investigarea fraudei bancare, „într-o oarecare măsură, din cauza imperfecțiunii codului de procedură penală, care permite amînarea, aparent nemotivată, diferitor ședințe”.
Premier Energy vine cu o atenționare pentru consumatoriPremier Energy vine cu o atenționare pentru consumatori privind unele plăți pretinse din partea întreprinderii. "Nu achita niciun fel de plăți persoanelor care pretind unele sume în numele Premier Energy. Toate plățile pentru serviciile oferite consumatorilor casnici pot fi efectuate în următoarele moduri:
Pașa Parfeni a dat peste escroci pe InternetInterpretul Pasha Parfeni anunță că a fost la un pas să devină victima unei escrocherii pe internet, după ce a încercat să vîndă o masă din lemn masiv pe o platformă de vînzări și cumpărări online. Parfeni spune că escrocii l-ar fi contactat la scurt timp după ce a făcut public anunțul. Singura condiție im
Fraudă la BAC - ce spune Ministrul EducațieiLa sesiunea de bacalaureat (BAC) 2023, patru candidați au fost eliminați din examen pentru fraudă, a spus Ministrul Educației și Cercetării, Anatolie Topală. Potrivit oficialului, instituția dispune de toate mecanismele pentru a-i identifica pe cei care vor să fraudeze examenul de bacalaureat.
Escrocherii prin intermediul poștei electronice - Nu accesați linkul primit!"Poșta Moldovei" avertizează clienții despre un nou tip de escrocherie prin intermediul poștei electronice. Potrivit întreprinderii, escrocii îndeamnă cetățenii să acceseze un link, prin care să-și verifice cardul de credit. Oamenii sunt îndemnați să nu acceseze link-ul respectiv și să nu introducă date
Recean anunță că pedepsele pentru fraude electorale vor creșteGuvernul urmează să crească pedepsele pentru fraude electorale. Declarația a fost făcută de prim-ministrul Dorin Recean joi, 8 iunie curent, în cadrul conferinței de presă susținute la punctul Leova-Bumbăta. Oficialul a fost solicitat de fapt să ofere mai multe detalii despre modificarea Codului Penal și c
Vlad Plahotniuc, judecat „prin corespondență” - sechestru-record aplicat de procuroriDosarul „Frauda Bancară”, episodul imputat fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, a ajuns pe masa magstraților. Ex-liderul PDM, Vlad Plahotniuc, urmează să fie judecat în lipsă, după ce Curtea de Apel Chișinău a respins recursul avocaților. Curtea de Apel Chișinău a menținut fără modificări încheierea
fraudă
Alegeri în Moldova stiri: 5226
Consecinţele intemperiei stiri: 882
Acțiuni de protest stiri: 1750
Aeroportul Chișinău. Coliziuni stiri: 423
Procuratura în Moldova stiri: 1353
Cutremure stiri: 506
Calea Ferata din Moldova stiri: 264
