Администратор компании "Work&Travel" лишил 168 студентов более 2 миллионов леев

Фото: fwnews.ru

Администратор компании "Work&Travel" задержан за отмывание денег. По данным Национального центра по борьбе с коррупцией, он подозревается в том, что лишил 168 студентов более 2 миллионов леев путем махинаций с их банковскими картами. В соответствии с действующим законодательством, подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы, передает NOI.md.

Как установлено в ходе расследования, администратор злоупотреблял персональными данными студентов, обратившихся в 2012 году в "Work&Travel" и работавших в Соединенных Штатах. За свой труд в США студенты должны были получить от Налоговой службы Соединенных Штатов по одному проценту от заработанных в этой стране денег. Однако эти средства попадали в распоряжение подозреваемого, который использовал банковские карты, открытые на имена 168 потерпевших студентов.

В ходе обыска на дому у подозреваемого и в офисе компании были обнаружены 78 банковских карт, конверты из банковских учреждений Республики Молдова и из-за рубежа, чеки из банкоматов с указанием полученных сумм наличных и письма из Департамента доходов США на имена физических лиц в РМ.