Дрэгуцану: Отчет компании «Кролл» передан следственным органам (ВИДЕО)

Фото: noi.md

Предварительные результаты отчета международной компании «Кролл» о незаконных сделках в «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank» будут переданы следственным органам. Об этом сегодня заявил председатель Национального банка Молдовы Дорин Дрэгуцану.

На втором этапе расследования должен быть выявлен поток финансовых средств для возвращения выведенных из банков денег. По словам Дрэгуцану, второй этап расследования будет длиться дольше первого, а компания, которая займется этим, будет отобрана в результате нового конкурса. Как пояснил Дрэгуцану, дальнейшее расследование позволит идентифицировать конечных получателей незаконных кредитов.

«Речь идет о новом конкурсе, на который будут приглашены знаменитые компании, в том числе и “Кролл”. Только в рамках конкурса мы сможем добиться лучшей цены. Мы находимся в процессе завершения технических условий. Наша задача заключается в том, чтобы к середине мая приблизить конкурс к завершению, либо иметь уже отобранную компанию», – уточнил Дрэгуцану.

По словам председателя НБМ, из данных отчета «Кролл» следует, что 2012-2014 гг. неизвестная группа лиц предприняла целый ряд действий для получения контроля над этими тремя банками. В эту группу лиц могут входить акционеры, менеджеры банков, а также управляющие и основатели компаний, получивших большие кредиты. Дорин Дрэгуцану отметил, что в незаконные сделки в этих трех банках вовлечены компании из разных стран, а не только из Молдовы. По словам Дрэгуцану, полный отчет компании «Кролл» не может быть пока опубликован, чтобы не навредить следствию.