Как следует из документа, указанный план предусматривает меры по повышению прозрачности при финансовой деятельности, связанной с офшорами, усилия, направленные на "препятствование сокрытию личности нарушителей закона путем использования подставных компаний". Американские власти также намерены активнее выявлять "скрытые в США активы" российских предпринимателей, в отношении которых были введены санкции.
По версии Минфина США, российские предприниматели якобы "пытались или пытаются сделать анонимными и скрыть банковские счета, ценные бумаги, недвижимость, золото и другие активы и обойти финансовые санкции".
Указанная стратегия нацелена на то, чтобы не позволить "нарушителям закона злоупотреблять анонимным доступом к финансовой системе США, используя подставные компании и путем совершения сделок по приобретению недвижимости за наличные". Предполагаются также меры по облегчению обмена информацией между различными американскими надзорными органами.
Добавить комментарий