Расследовать кражу денег из банков будут две компании

Фото: noi.md

Расследование кражи денег из трех проблемных банков - Banca de Economii (BEM), Banca Sociala и Unibank будет вести консорциум компаний.

Как сообщили агентству "Инфотаг" источники в комитете по финансовой стабильности при премьер-министре РМ, в ходе международного тендера решено отобрать две компании: одну, специализирующуюся на аудите, а вторую - юридическую, услуги которой понадобятся правительству для процедуры возврата выведенных за границу денег.

По словам источника, комитет в качестве одной из задач определил установление точной суммы денег, которая на самом деле была выведена из трех банков за рубеж.

"Однозначно, что речь не идет об 1 млрд. долларов или евро, как об этом пишет пресса. Реально эта сумма, если брать сегодняшнее соотношение курса валют, не превышает $700 млн.", - сказал собеседник агентства.

В условиях тендера речь идет о том, что вознаграждением для данных компаний будет являться определенный процент, который они получат от возвращенных в Молдову денег.

На просьбу корреспондента агентства назвать размер процентов на вознаграждение, источник сказал, что данная информация является строго конфиденциальной, и не может быть разглашена ни при каких обстоятельствах.

Согласно той информации, идею об отборе на международном тендере сразу двух компаний, которые бы работали в консорциуме, властям РМ рекомендовали внешние партнеры по развитию, в частности, МВФ и Всемирный банк.

Это подтверждает и то, например, что утвержденная комитетом по финансовой стабильности схема действий правительства и Национального банка (НБМ), в которой одним из первых действий значилось объявление тендера по отбору компаний для второго этапа расследования вывода денег из банков, партнер правительства в лице НБМ взял два дня на согласование всех процедур конкурса с внешними партнерами.

Юридическая компания правительству РМ понадобится тогда, когда в процессе расследования будут определены страны, резидентами которых являются те, на счета которых переводились деньги из Молдовы.

"Понятно, что это будет не простой процесс, но правительство РМ рассчитывает на сотрудничество в этом деле с правительствами стран, в которые переводились деньги из молдавских банков", - заключил источник.

На последнем заседании комитета по финансовой стабильности достигнута договоренность о том, что НБМ объявит международный конкурс по отбору компаний для второго этапа расследования вывода денег из банков 10 августа.