Среди них акции, 7 уставных капиталов, 2 нежилых здания, счет в банке, 9 жилых и нежилых помещений, а также 3 земельных участка под застройку. Общая сумма активов оценивается в 25 984 041 лей. На сегодняшний день сумма активов, арестованных Агентством по делам о банковском мошенничестве, превышает 3 миллиарда леев.
Напоминаем, что ARBI имеет в качестве полномочий проведение параллельных финансовых расследований, арест преступных активов, оценку, администрирование и капитализацию арестованных активов.
Также уточним, что процесс взыскания преступных активов делится на четыре последовательных этапа: поиск преступных активов и сбор доказательств; арест криминальных активов; конфискация преступного имущества и возмещение ущерба; реституция имущества. Из этих четырех этапов процесса восстановления только первые два относятся к компетенции ARBI. Таким образом, прерогатива конфискации имущества принадлежит суду, а этап реституции, включающий исполнение постановлений о конфискации, осуществляется институтом судебного пристава и Государственной налоговой службой.
Добавить комментарий