В основе расследования – более 2,1 тысячи "отчетов о подозрительных операциях" (SAR), которые банки предоставляли подразделению Минфина США FinCEN (Управление по борьбе с финансовыми преступлениями). Эти "секретные" материалы получило издание BuzzFeed и передало затем организации ICIJ. Консорциум журналистов создал команду из более чем 400 журналистов в 88 странах, которые вели расследование и анализировали документы.
В расследовании говорится, что пять банков мирового уровня – JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon – направляли огромные суммы незаконных денежных средств "сомнительным личностям" и "криминальным сетям, которые сеют хаос и подрывают демократию в мире". Банки якобы продолжали получать прибыль от "могущественных и опасных игроков" даже после того, как власти США оштрафовали их.
Добавить комментарий