Правоохранители ликвидировали схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
В результате проведенного расследования выяснилось, что в 2016-2017 гг. бенефициар счетов компании-нерезидента, зарегистрированной в Великобритании и на Гибралтаре, получил денежные суммы в особо крупных размерах, не представив налоговой службе декларацию о подоходном налоге.
Организованная криминальная группировка создала в оффшорных зонах компании-нерезиденты, посредством которых утаила и перечислила свыше 407 058 евро и 75 151 американских долларов на личные счета членов группировки. Эти денежные суммы не были отражены в первичных документах и в бухгалтерском учете.
В результате обысков изъято 13 карточек, выданных иностранными (HSBC, Unicredit Bank, American Express) и отечественными банками (MAIB, Procreditbank), пополненные средствами, происхождение которых не установлено; бухгалтерские документы и черновые записи с данными из бухгалтерского учета.
Конечный бенефициар схемы задержан и помещен в изолятор МВД.
В настоящее время предпринимаются меры для сбора доказательной базы, а также для возмещения ущерба, нанесенного национальному бюджету.
ПБОПОД продолжает уголовное расследование для определения правильности уплаты налогов в государственный бюджет юридическими лицами, управляемыми организованной преступной группировкой, которая создала упомянутую схему отмывания денег.
Как вы считаете: Установление приоритета законов и других документов ЕС над внутренним законодательством Молдовы касается вопроса о суверенном и независимом характере молдавского государства?
Добавить комментарий