Применяемое наказание включает срок частично исполненного наказания, определенного решением суда Рышкан в марте 2016 года за совершение преступлений, связанных с присвоением активов Banca de Economii.
Таким образом, подсудимая была окончательно приговорена к тюремному заключению сроком на восемь лет.
Обладая денежными средствами и имея намерение отмыть денег, в период 2007-2009 годов обвиняемая приобрела ряд объектов недвижимости на общую сумму 1 148 810 леев.
Кроме того, для покрытия своих преступных действий, желая придать законность источнику денежных средств, ответчица получила в банковских учреждениях несколько кредитов специального назначения.
В ходе следствия, проведенного совместно с сотрудниками НЦБК, и при рассмотрении дела в суде обвиняемая не признала вину за совершение инкриминируемых действий.
Добавить комментарий