Предполагаемые преступления были совершены в Швейцарии в период с 2008 по 2010 год. Расследование в Швейцарии велось с марта 2011 года на основании отчета о преступной деятельности, который был подан Hermitage Capital Management Ltd — лондонской компанией, основанной Уильямом Браудером, — и отчета о подозрениях в отмывании денег.
Прокуратура расследовала отмывание денег, которые, предположительно, были получены в конце 2007 года в результате мошеннической схемы в России на сумму 230 млн долларов. Ведомство приказало арестовать активы, эквивалентные примерно 18 миллионам швейцарских франков.
По итогам расследования прокуратура не обнаружила доказательств, которые позволили бы предъявить обвинения кому-либо в Швейцарии, однако из-за обнаруженной связи некоторых активов, замороженных в Швейцарии, и совершенных в России правонарушений прокуратура поручила конфисковать более 4 млн швейцарских франков (около 321 млн рублей), сообщается на сайте ведомства.
Добавить комментарий