Прокуратура США предъявила обвинение заместителю генерального управляющего турецкого государственного банка Halkbank (седьмой по величине банк в Турции по размеру активов) Мехмету Хакану Атилле в намерении обойти санкции США, введенные в отношении Ирана.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на материалы уголовного дела, поступившие в федеральный суд в Нью-Йорке.
Атилла обвинен в том, что он вступил в сговор с торговцем золотом иранского происхождения по имени Реза Зарраб.
Американские прокуроры предъявили обвинение Заррабу и другим лицам (агентство не указывает, кому именно) в проведении в интересах правительства Ирана и иранских компаний транзакций на сотни миллионов долларов. Эти транзакции были осуществлены в 2010–2015 годах в нарушение режима санкций, введенного США, следует из документа.
Пресс-секретарь федерального прокурора Манхэттена заявил,что Атилла предстанет перед судом в Нью-Йорке 28 марта (в ночь на 29 марта по московскому времени). По словам представителя прокурора, Зарраб и другие обвиняемые обманом заставили банки в США обрабатывать нелегальные транзакции, используя для этого подставные компании и создавая фальшивые счета.
Турецкие официальные лица, с которыми связалось агентство, заявили, что им ничего не известно о предъявлении обвинений.
Зарраб был арестован в Турции в 2013 году в ходе расследования коррупции среди людей, имеющих тесные связи с нынешним президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, который тогда был премьер-министром.
Добавить комментарий