Напоминаем, что бывший депутат обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах. Прокуроры говорят, что речь о двух случаях отмывания денег: один в размере 440 тыс. долларов и другой – на сумму 5 млн. леев. Из материалов уголовного дела известно, что будучи менеджером и бенефициаром компаний «Toast Delux SRL» и «IPA International Project Agency», намереваясь получить денежные средства, выведенные мошенническим путем из банковской системы РМ, бывший депутат вместе с подставными лицами совершил отмывание денег.
Анализируя маршрут денег, выяснилось, что они получены из неблагоприятных кредитов, выведенных из ВЕМ, , Unibank и Banca Socială через офшоры в 2012-2014 гг.
Добавить комментарий