Также предлагается ввести положение об информировании Агентства государственных услуг о подозрительных операциях, выявленных в процессе оказания государственных услуг. При этом на ГНС будут возложены полномочия по созданию, ведению и актуализации Реестра сейфовых ячеек физических и юридических лиц. Авторы документа также предлагают дополнить Исполнительный кодекс, чтобы решения, выносимые Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, были исполнительными документами и исполнялись в соответствии с правилами, установленными Исполнительным кодексом.
Будет введена новая статья, которая будет предусматривать применение посредством электронной идентификации мер предосторожности в отношении клиентов, а также требования соблюдения для персонала, ответственного за предотвращение и борьбу с отмыванием денег. Другими новыми понятиями являются «неожиданная проверка» и «запланированная проверка». Также предусмотрена возможность продления и приостановки проверки.
Все изменения были сформулированы в результате многочисленных консультаций, проведенных в рамках Рабочей группы по борьбе с отмыванием денег и банковским мошенничеством, а также на платформе Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку.
Добавить комментарий