По информации прокуратуры, арест средств был осуществлен при содействии Агентства по возврату добытого преступным путем имущества НЦБК.
Антикоррупционная прокуратура напоминает, что уголовное дело было возбуждено по обоснованному подозрению в совершении преступлений по отмыванию денег, злоупотреблению служебным положением, изготовлению, хранению, сбыту или использованию официальных документов, печатной продукции, штампов или фальшивых печатей.По обстоятельствам расследуемого дела Антикоррупционная прокуратура установила, что в 2010-2014 годах Вячеслав Платон создал и возглавил преступную организацию, состоящую из нескольких самостоятельных организованных преступных групп, действовавших на территории Республики Молдова, Украины, Российской Федерации и других государств.
Эта преступная организация разработала транснациональную схему отмывания денег, осуществляемую через финансовое учреждение в Республике Молдова, подконтрольное главе преступной организации, а также через банковские учреждения в Российской Федерации, Латвийской Республике, подконтрольные и управляемые прямо или косвенно членами организованной преступной группы, в том числе гражданами Российской Федерации, сообщает прокуратура.
Под предлогом исполнения многочисленных незаконных судебных актов и постановлений судебных приставов были осуществлены перевод и конверсия сомнительных финансовых средств из Российской Федерации на общую сумму 22 013 152 654,62 долларов США в нарушение национального законодательства Республики Молдова, а также Российской Федерации.
Впоследствии указанные выше финансовые средства были конвертированы и переведены на счета компаний-нерезидентов, открытых как в финансовых учреждениях Республики Молдова, так и в Латвийской Республике, которыми руководил глава преступной организации Вячеслав Платон.
На данный момент уголовное расследование по данному делу находится в полном разгаре, проводится комплекс мероприятий уголовного преследования в целях установления всех обстоятельств дела, проведения полного и объективного расследования уголовного дела для восстановления причиненного ущерба и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к совершению правонарушений.
Добавить комментарий