ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
вид:
TOП новостей
Популярные
комментируют
Украденный миллиард
Чокля сказал, когда Kroll представит Стратегию возвращения миллиарда Компания Kroll, занимающаяся расследованием крупного мошенничества в банковском секторе Молдовы, в частности, хищения миллиарда долларов из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, представит стратегию возвращения выведенных из банков средств до конца февраля 2017 г. Об этом сообщил президент Нацбанка Мол
«Expert-Grup» подвёл финансовые итоги 2016 годаЧетыре события в финансово-банковском секторе специалисты Центра «Expert-Grup» назвали важнейшими в 2016 году. Итоги финансового 2016 года Центр «Expert-Grup» подвёл в третьем выпуске «Monitorul Financiar» («Финансовый монитор»). Данные были представлены экономическим аналитиком «Expert-Grup» в рамках прес
Сколько возвращено из украденного миллиарда?Возвращение миллиарда остается приоритетом. Более 900 млн. леев были возвращены Национальному банку Молдовы, и процесс продолжается, заявил премьер-министр Павел Филип в рамках брифинга, которого он провел в пятницу по случаю одного года с момента утверждения правительства, передает IPN. „На внутреннем пл
Петренко станет участником процесса по краже из BEMПредседатель партии "Наш дом Молдова" (Красный блок) Григорий Петренко в пятницу зарегистрировал в суде Буюкань гражданский иск, чтобы стать участником уголовного процесса по расследованию случая хищения средств из Banca de Economii (BEM). Он сообщил на пресс-конференции, что таким образом впервые в Молдове
Администрация президента: «Мы отметили болезненную реакцию властей»Пресс-секретарь президента Ион Чебан назвал болезненной реакцию руководства страны на инициативу Игоря Додона об отмене решения преобразовать украденные из банковской системы миллиарды в государственный долг, отмечает Noi.md. Ион Чебан объяснил, что действия главы государства являются совершенно законными
Филип: президент Додон начал не с той ногиЗаконодательная инициатива об отмене Закона о превращении чрезвычайного кредита, предложенная президентом Игорем Додоном, является популистской акцией, заявил премьер-министр Павел Филип в начале сегодняшнего заседания правительства, отмечает NOI.md. Он подчеркнул, что этот закон полностью конституционный,
Додон требует отмены Закона о превращении украденного миллиарда в госдолгПрезидент Игорь Додон подписал законодательную инициативу об отмене закона, предусматривающего возврат миллиардов, украденных из банковской системы, за счет граждан, сообщает Noi.md. Глава государства предложил парламенту рассмотреть инициативу в качестве приоритетной задачи и выполнить просьбу об отмене э
Саакашвили: Вывод денег из Приватбанка сравним с кражей в МолдовеСкандальное исчезновение млрд. из украинского "Приватбанка" бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сравнил с кражей миллиарда из банков Молдовы. Он сообщил в интервью украинскому телеканалу News One TV, что давно предупреждал об опасной ситуации в банке. "Я говорил об
Депутаты недовольны темпом расследования банковского мошенничества Темп прогресса в расследовании банковского мошенничества очень медленный. Это главный вывод после слушания в парламенте докладов и.о. главного прокурора Эдуарда Харунжена и председателя Национального банка Молдовы Сергея Чокли, сообщает IPN. Эдуард Харунжен отметил, что были заведены 177 уголовных дел по
Kroll назвал страны, куда ушло больше всего украденных средств из банков Молдовы Большинство средств, выведенных в результате мошеннических сделок из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, были переведены на банковские счета в РФ (0 млн.), Молдове ( млн.), Эстонии ( млн.) и на Кипре ( млн.). Об этом говорится в третьем отчете о ходе работы компании Kroll по расследованию крупн
Парламентские слушания по делу о краже миллиарда Депутаты согласились организовать парламентские слушания о ходе расследования дела о мошеннических схемах в банковской системе страны, сообщает NOI.md. С таким предложением выступили депутаты от ЛДПМ, которых поддержали социалисты, коммунисты и либералы. В слушаниях должны участвовать исполняющий обяза
Kroll: Конечным бенефициаром «кражи века» в Молдове была не только Группа Шора Конечными бенефициарами «кражи века» из банков Молдовы были не только компании и физлица, связанные с Группой Шора. Об этом заявила компания Kroll, отметив, что в ходе расследования она нашла за рубежом более 0 млн., выведенных в результате крупных мошеннических сделок в трех банках Молдовы и не верн
Расследование: Как получилось, что адвокат Шора занимается возвратом миллиарда На первый взгляд, власти ведут героическую борьбу, чтобы вернуть хоть что-то от миллиарда, украденного из трех банков. Но эта борьба скомпрометирована в условиях, когда возвратом денег занимаются адвокаты того, кто считается одним из авторов кражи. Все – от парламента до правительства, Национальног
Как восполняют миллиард 10 месяцев спустя с момента начала ликвидации трех банков, вовлеченных в миллиардное мошенничество в банковской системе, государство объявляет о том, что восполнило только 1,2 миллиарда леев, деньги, поступившие за счет кредитов, погашенных физическими и юридическими лицами, большинство из которых не были
Негруца: У прокуроров есть еще одна версия в деле о банковском мошенничестве Информация о транзакциях BEM, раскрытая недавно бизнесменом Вячеславом Платоном, могла быть подтолкнуть расследование дела о банковском мошенничестве. Так считает экс-министр финансов Вячеслав Негруца, отмечает Noi.md. «Прокуроры теперь имеют еще одну версию, которая строится на информации (само-)до
Гражданское общество требует международного расследования по делу о хищении миллиарда Представители гражданского общества публично потребовали начать международное расследование по делу о мошенничестве в финансово-банковской системе и отмыванию денег в Молдове, сообщает NOI.md. Как отмечается в заявлении представителей гражданского общества, власти Молдовы не заинтересованы в объективно
Арестован еще один миллионер по делу о банковских хищениях? В начале прошлой неделе в деле о мошенничестве был задержан на 72 часа бизнесмен Корнелий Цуркану, ставший известным в 2007 году, когда получил от правительства Молдовы 2,5 млн. евро по иску «Oferta-Plus» против РМ, сообщает Mold-Street. Цуркану подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах. П
Киртоакэ обвинил Лянкэ в причастности к краже миллиарда Европейская народная партия была соучастницей власти при кражи миллиарда евро из банковской системы страны. Об этом в интервью радиостанции "Свободная Европа" заявил генеральный примар Кишинева Дорин Киртоакэ. - Либерал-реформаторская партия и Европейская народная партия были соучастниками в краж
Лянкэ комментирует обвинения в свой адрес со стороны «товарища Додона» Лидер ЕНПМ Юрий Лянкэ утверждает, что заявления Игоря Додона, будто решения правительства Лянкэ в 2014 году открыли «калитку» к краже миллиарда из банковской системы, абсолютно лишены смысла. По его словам, решение правительства о предоставлении гарантий трем банкам было принято уже после хищения денег
Детальная схема участия Платона в краже миллиарда (DOC) Антикоррупционная прокуратура представила сегодня схему, доказывающую причастность бизнесмена Вячеслава Платона к краже миллиарда. В документе объясняется, каким образом компании, принадлежащие Платону, брали в «Victoriabank» кредиты, которые позже были возвращены из средств, изъятых из «Banca de Econo
Каким, по мнению Додона, останется в истории правительство Филипа? Лидер социалистов Игорь Додон утверждает, что правительство Филипа останется в коллективной памяти как «правительство, которое легализовало кражу миллиарда». Это заявление было сделано сегодня в ходе обсуждения вотума недоверия, сообщает NOI.md. Додон обратил особое внимание на законопроект, который
Почему Клименко выступает в роли главного защитника Шора? Ион Мунтяну Антикоррупционная прокуратура требует продления ареста Илана Шора – ключевого фигуранта в деле о масштабных хищениях из банковской системы. У правоохранительных органов появилось к нему множество вопросов, связанных с судьбой исчезнувших миллиардов. При этом у многих складывается вп
Гофман обвиняется в соучастии в краже миллиарда Экс-прокурор муниципия Кишинев Иван Дьяков считает, что бывший заместитель главы Службы предупреждения и борьбы с отмыванием денег (СПБОД) Национального центра по борьбе с коррупцией Михаил Гофман виноват в краже в банковской системе, так как знал, что деньги воруются, и молчал. По словам Дьякова, бывш
США, Латвия, Украина и другие страны участвуют в расследовании кражи миллиарда Генеральная прокуратура выступила с уточнением по поводу расследования кражи миллиарда, сообщает NOI.md. По словам представителей прокуратуры, Прокуратура по борьбе с коррупцией, ведущая эти дела, создала следственные группы, состоящие из прокуроров, следователей и сотрудников Национального центра по б
Канду раскрывает детали о втором докладе «Kroll» Второй доклад компании «Kroll» о банковском мошенничестве будет готов не позднее первого полугодия 2017 года. Об этом объявил спикер Андриан Канду в одной из телепередач, отмечает Noi.md. По словам Канду, во втором докладе будет указан бенефициар «украденного миллиарда», определены механизмы кражи д
Дело Шора Ксения Флоря Примар Оргеева Илан Шор задержан на 72 часа по делу о совершении мошеннических схем в особо крупных размерах и отмывании денег. Прокуроры требуют помещения бизнесмена под арест на 30 суток. В экспертном сообществе и соцсетях развернулись активные дискуссии: по-настоящему арестовали Шо
Баннер на сайте минфина сообщает о суммах, которые удалось вернуть из украденного миллиарда евро Специальный баннер "Возврат выведенных активов" сообщает на сайте министерства финансов о суммах, которые государству удалось вернуть из украденного миллиарда евро. На сайте можно следить за процессом возврата денег, украденных в 2014-2015 гг. из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Наприме
«Дело BEM»: Где «потерялись» $ 400 миллионов? Ион Мунтяну Бизнесмен с сомнительной репутацией, примар Оргеева Илан Шор оспаривает правильность расчета ущерба, причиненного молдавским гражданам в результате «кражи века». Оказывается, почти $ 400 млн. из обозначенной ранее суммы, превышающей $ 1 млрд, «уплыли» в неизвестном направлении. Не
Главный прокурор объясняет, насколько дело Филата связано с «кражей миллиарда» Глава антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь утверждает, что дело, по которому проходит Влад Филат, связано с банковской кражей, только следствие еще не рассматривало действия бывшего премьера с этой точки зрения, сообщает NOI.md. В интервью порталу Deschide.md Морарь объясняет, что придет время,
Министр финансов Армашу и президент НБМ Чокля решают вопросы "Все возможные разногласия и проблемы между министерством финансов (МФ) и Национальным банком (НБМ) мы с президентом банка Сержиу Чоклей снимаем еще на стадии их появления", - заявил министр финансов Октавиан Армашу. В беседе с корреспондентом он сказал, что "частое общение друг с другом - на пользу
Лучинский: Либерал-демократами больше не будут подтирать грязь, которую Демпартия сама же создает (ВИДЕО) Депутат от Либерально-демократической партии Кирилл Лучинский заявил о том, что политическим противником номер один для политформирования на сегодняшний день является Демократическая партия, которая дала старт ликвидации ЛДПМ. Об этом политик заявил в программе ПриЛюдно на телеканале Accent TV. «С
Воронин о расследовании дела о краже миллиарда Бывший президент Республики Молдова Владимир Воронин скептически относится к возможности возвращения украденного миллиарда. Более того, Воронин уверен, что уголовные дела, открытые по этому факту, постигнет та же участь, что и дело о 7-е апреля, так что виновники в краже не будут идентифицированы. С
Филип о банковском скандале: В госказну вернули 520 миллионов леев По инициативе главы правительства Молдовы Павла Филипа в республике создан Комитет по мониторингу резонансных случаев. Новая структура сформирована для обмена информацией по делам, вызывающим повышенный интерес общества. В комитет входят главы Минфина, МВД, Национального антикоррупционного центра,
Жена Филата возмущена избирательным правосудием в Молдове Анжела Гонца опубликовала очередное послание на своей странице в социальной сети. На сей раз оно посвящено правосудию, Национальному антикоррупционному центру и прокуратуре. - Илан Шор, главный подозреваемый в банковской краже, находится на свободе. Филат, Гачкевич - под арестом. Илан Шор перевед
Kroll: Ключевую роль в «краже века» сыграл Илан Шор и «группа Шора» Ключевую роль в «краже века» из трех банков Молдовы сыграли бывший глава Админсовета Banca de Economii Илан Шор, а также группа связанные с ним лиц и компаний. Как сообщил Нацбанк Молдовы, об этом говорится в полученном им первом докладе о ходе расследования Kroll по крупным мошенническим сделкам в бан
Kroll: В Молдову можно вернуть треть похищенного миллиарда Представители американского детективного агенства Kroll, которые расследуют «кражу миллиарда», представили промежуточный «отчет о прогрессе». По оценкам Kroll, из общей суммы выведенных за рубеж денег около трети можно будет вернуть. Об этом в передаче на канале N4 заявил спикер Андриан Канду, сообща
Чокля: Жду большего от второго отчета компании «Kroll» Кандидат в президенты Нацбанка Молдовы Сергей Чокля заявил сегодня, что предпримет все необходимые меры для того, чтобы не допустить повторения мошеннических схем в банковском секторе. Чокля рассказал депутатам о том, как планирует восстановить ситуацию в этой области в случае утверждения его кандидатуры, с
Фальшивые акционеры и настоящий миллиард Ключевые решения о выводе из банковской системы Молдовы млрд принимались в 500 км от Кишинева, в украинской Каховке. Именно там 26 ноября 2014 года прошло собрание семи акционеров молдавского Banca Socială, легализовавших операции, которые сейчас именуют не иначе как мошеннические. Так называемые акционер
Нэстасе: Молдова была «захваченным государством» с самого провозглашения независимости Государственные учреждения достигли последней стадии своей деградации таким образом, что их деятельность нельзя оценить как «удовлетворительную», а лица, занимающие ключевые государственные должности были отобраны не по критерию профессионализма, а в соответствии с абсолютным выбором лидера. Об этом в
Санду: Генпрокуратура во главе с Гуриным наблюдала за кражей миллиарда и была сообщником «Отставка генерального прокурора, однозначно хорошее событие. Прокуратура во главе с Корнелием Гуриным была зрителем на спектакле «кража миллиарда» и разделяла сомнительные действия». Таким образом, комментирует бывший министр просвещения Майя Санду отставку генерального прокурора Гурина. «Следующий ге
Декларация о стабильности Молдовы принята со скандалом После нескольких часов бурных обсуждений парламентское большинство приняло так называемую Декларацию о стабильности и модернизации Молдовы. Документ был принят по предложению председателя парламента Андриана Канду, сообщает NOI.md. По словам спикера, в Декларации содержится ряд обязательств, взятых на се
На каком этапе находится расследование Kroll по «краже века» в Молдове? Первая часть второй фазы расследования «кражи века» в Молдове, осуществляемого консорциумом фирм Kroll и Steptoe & Johnson, близится к завершению. Об этом журналистам заявил президент Нацбанка Молдовы Дорин Дрэгуцану, передает NOI.md Он сказал, что удовлетворен деятельностью Kroll, усилиями и качество
The Economist: Спустя год после кражи века гнев граждан Молдовы может закипеть Спустя год после кражи миллиарда долларов, страна пошатывается, пишет британская газета The Economist, в новой статье о Республике Молдова, в которой говорится о влиянии «господствующего в Молдове» Владимира Плахотнюка, о протестах в Кишиневе, которые как бы ни старалась коррумпированная элита представить
Дьяков: Гурин допустил кражу миллиарда и должен сидеть вместе с Филатом Бывший прокурор Кишинева Иван Дьяков утверждает, что Генеральный прокурор Корнелий Гурин допустил кражу миллиарда, поэтому его нужно освободить от должности и в его отношении начать уголовное преследование. По словам Дьякова, сегодня в Республике Молдова должность генпрокурора является самой важной, а то
Кража века в Молдове с отголосками в Латвии Кража миллиарда из банковской системы Республики Молдова приносят в жертву Ригу. По данным Mold-Street, Комиссия по финансовому рынку и капиталу Латвии (FCMC) приняла решение оштрафовать на 2 миллиона евро банк Privatbank «за нарушение положений Закона о предотвращении отмывания доходов, полученных престу
Частные судебные приставы: 5 лет скандалов и вседозволенности Виктор Суружиу Исполнительную систему Молдовы сотрясают скандал за скандалом. Участие в рейдерских атаках на крупнейшие и успешные компании и банки, содействие реализации масштабных схем по отмыванию денег через молдавскую правовую систему, получение миллионных гонораров за счет бюджетных средств, учас
Дрэгуцану: 1,5 миллиарда леев из активов можно уже вернуть Молдова проходит через самый крупный финансовый кризис. Об этом заявил президент Нацбанка Дорин Дрэгуцану на парламентских слушаниях. В то же время он рассказал об эволюции проблемных кредитов в Banca de Economii, заявив, что эти кредиты предоставлялись на протяжении многих лет. «Проблемные кредиты
Дело о финансовой «прачечной»: молдавские правоохранители скандала не замечают Виктор Суружиу «Молдавская схема отмывания денег» - среди самых обсуждаемых тем в российских и других зарубежных СМИ. Над расследованием уголовного дела о выводе более 18 млрд долларов работают правоохранительные органы ряда стран. По их данным, в схеме были задействованы десятки молдавских судей,
Правительство: Выплачивать украденный миллиард будут налогоплательщики Государственные гарантии в размере 14 млрд леев, предоставленные по кредитам, выданным Нацбанком Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, лишившимся лицензии, будет преобразован в государственный долг до конца этого года. Об этом в ходе заседания парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам
Der Spiegel: Скандал с кражей миллиардов в Республике Молдова Республика Молдова опустилась до уровня невралгической точки на внешних границах ЕС. Олигархи грабят банки, их покрывают коррумпированные политики. Неизбежно растет гнев народа. Кража миллиардов, взятки в десятки миллионов, олигархи, впутавшие в это государство и ведущие между собой ожесточенную борьбу
Выборы в Молдове новостей: 5249
Последствия стихии новостей: 893
Акция протеста новостей: 1704
Кишиневский аэропорт. Коллизии новостей: 428
Прокуратура в Молдове новостей: 1366
Землетрясения новостей: 502
Железная дорога Молдовы новостей: 257
