Сегодня утром сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели обыски в домах и кабинетах лиц, причастных к налоговому мошенничеству.
По словам следователей, операция была организована после допросов более 30 агентов по недвижимости, которые предоставили более подробную информацию о мошеннической схеме.
«В ходе обысков были найдены документы проектов, электронные документы, компьютеры, электронные носители информации, которые будут изучены. Нам предстоит определить сумму фактического ущерба», – уточнил прокурор ПБОПОД Николай Думбрэвяну.
Прокуроры обвиняют администрацию «Pro Imobil» в нанесении ущерба государственному бюджету более чем на пять миллионов леев.
Преступления совершались в период 2015-2017 годов. Некоторые сделки с недвижимостью зарегистрировались на имена торговых агентов, а позже – отчуждались.
В результате проведенных обысков были задержаны два руководителя «Pro Imobil» и теперь они находятся под стражей, а директор компании покинул страну и находится в розыске.
Согласно deschide.md, Владислав Мустяцэ уехал за границу четыре месяца назад и не вернулся.
В то же время antena3 пишет, что он является компаньоном в компании недвижимости в Бухаресте.
Компания была зарегистрирована в соседней стране 30 августа 2017 года, то есть через два дня после первых обысков, проведенных в кишиневском офисе.
Администрация «Pro Imobil» выпустила пресс-релиз, опровергнув обвинения.
Добавить комментарий