В ходе обысков были изъяты деньги, документы, телефоны, черновые записи и электронные носители информации. На данный момент обыски продолжаются.
Уголовное дело было возбуждено прокурорами ПБОПОД 15 октября 2019 года в результате расследований, проведенных следователями Министерства внутренних дел, информации, опубликованной в прессе, сообщений нынешних и бывших сотрудников компании по недвижимости, но также после жалоб, поданных рядом лиц, которые имели коммерческие отношения с компанией по недвижимости.
Прокуратура сообщает, что в Pro Imobil велась двойная бухгалтерия, выдавались зарплаты в конверте, предоплата от клиентов использовалась компанией для других целей.
Таким образом, в течение 2018-2019 годов группа организовала незаконную схему, через которую нанесла ущерб государственному бюджету и частным лицам. Схема заключалась в выплате заработной платы в конверте, сокрытии операций, осуществленных в сфере недвижимости, использовании финансовых средств, полученных от физических лиц в качестве аванса, для целей, отличных от предусмотренных в договоре.
Добавить комментарий